30 زن و مرد مشهدی فریب این مرد پلید را خوردند
دستگیری جوان کلاهبردار که با حساب مردم در فضای مجازی پول‌شویی می‌کرد.
مرد پلید در مشهد که زنان بیکاری را نشانه گرفته بود از آنها به خاطر بیکاری سوء استفاده می کرد این مرد پلید حتی به مردان بیکار هم رحم نکرده بود.شد به یک زن یا مرد فریب‌خورده‌ای که آه نداشتند تا با ناله سودا کنند و از بخت بد روزگار جذب آگهی استخدامی شده بودند که قرار بود قوتشان را از راه نظافت خانه‌های مردم بگذرانند.
یکی از شاکیان به‌ظاهر متهم که فریب‌خورده است زمانی که به مرکز فرماندهی پلیس فتای استان خراسان رضوی احضار و متوجه شد که به اتهام کلاهبرداری از او شکایت شده، داشت از تعجب شاخ در می‌آورد.
زن جوان روحش هم از ماجرای کلاهبرداری خبر نداشت. او که تا همین چند لحظه قبل 10میلیون تومان را هم یکجا ندیده بود چگونه می‌توانست کالایی را با پول سرقتی خریداری کرده باشد.
بررسی کارشناسان هم درباره پرونده این زن فریب‌خورده درست از آب درآمد و مشخص شد که او چندی قبل مدارک هویتی خود را برای استخدام در اختیار مسئول یک شرکت نظافتی قرار داده است. حال اینکه چگونه این مدارک اسباب پول‌شویی و کلاهبرداری مجازی شده بودند، پاسخی بود که مأموران به دنبال آن می‌گشتند.
تحقیقات بعدی این پرونده حساب دیگری را برای مجریان قانون روکرد. از قضا این فرد هم بازی خورده بود. مردی که برای امرار معاش خود و از طریق آگهی استخدامی یک شرکت خصوصی جذب آن شده و مدارک هویتی خود را برای شروع به کار در اختیار این شرکت خدماتی قرار داده بود. اما بعد از چند روز متوجه ماجرا می‌شود و تا بخواهد به پلیس مراجعه کند، مأموران او را به عنوان متهم یک پرونده کلاهبرداری احضار می‌کنند.
مرد جوان در اظهاراتش مدعی شد که فرد رابط شرکت نظافتی علاوه بر مدارک هویتی، از او خواسته تا یک حساب جدید در یکی از بانک‌ها باز کند و اطلاعات آن را در اختیار شرکت قرار دهد. او گفت که قرار بوده حقوقش به این حساب واریز شود و چون مبالغ باید از طریق اینترنت واریز گردد نیاز بوده که حسابداری شرکت همه اطلاعات حساب تازه را داشته باشد. طرح نقشه‌ای شوم برای پول‌شویی به همین راحتی که می‌توانست این فرد را به عنوان متهم یک پرونده کلاهبرداری گرفتار کند.
استفاده از اطلاعات 30 قربانی بیکار
تحقیقات پرونده هرچه جلوتر می‌رفت تعداد شاکیان هم بیشتر می‌شد. ابتدا 10نفر بودند اما هرچه بررسی‌ها پیش‌تر رفت این رقم به 20 هم رسید و در نهایت در عدد 30متوقف شد. 30مال‌باخته‌ای که قربانی پول‌شویی فردی ناشناس قرار گرفته بودند. شاکیان به‌ظاهر متهمی که جویای کار بوده و به قصد اشتغال در شرکت نظافتی، حالا در جایگاه متهم قرار گرفته و ده‌ها نفر علیه آنها شکایت کرده بودند.
برای مأموران محرز شده بود متهمان این پرونده اگرچه اتهامی بر آنها وارد است اما خود قربانی شیادی فرد یا افرادی دیگر قرار گرفته‌اند، ماموران تحقیقات خود را ادامه دادند تا مهره اصلی این شبکه پول‌شویی را به دام بیندازند.
مأموران از روی سرنخ‌هایی که شکات پرونده در اختیارشان قرار داده سرنخ‌هایی نه چندان مهم را به دست آوردند. در نگاه اول اگرچه این موارد نمی‌توانست خیلی زود دست مأموران را به متهم یا متهمان اصلی برساند اما همین مستندات موجب می‌شد تا مجریان قانون موفق به ردزنی گرداننده این شبکه کلاهبرداری در فضای مجازی شوند.
دستگیری متهم اصلی در شمال کشور
فکرش را هم نمی‌کرد که مأموران پلیس فتا به این زودی دستش را رو کنند. ابتدا از باب انکار برآمد و مدعی شد که هیچ نقشی در این پرونده نداشته است اما همان سرنخ‌های به ظاهر ضعیف حالا به مستندات متقنی بدل شده بود که نشان می‌داد جوان دستگیر شده نه تنها از اعتماد مردم سوء‌استفاده کرده بلکه با حساب‌های بانکی آنها پول‌شویی انجام داده است.
اطلاعاتی که خیلی زود قفل دهان متهم 26 ساله سابقه‌دار را شکست و این فرد را وادار به اعتراف کرد. مأموران اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتای استان خراسان رضوی رد این مرد جوان را از طریق سرنخ‌های مجازی، در یکی از شهرهای شمالی کشور زدند و بلافاصله به سراغ او رفتند.
متهم که دیگر چیزی برای کتمان نداشت در اظهاراتش گفت که تنها در 20روز گذشته به مبلغ 150میلیون تومان اقدام به کلاهبرداری و پول‌شویی کرده است. او با 30 حسابی که در اختیارش بوده از طریق فریب کاربران فضای مجازی در سایت‌های واسطه‌گر کالایی را خریداری کرده و مبلغ آن را با آگهی‌های غیر واقعی تأمین می‌کرده است.
شگردی که رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی به آن اشاره کرد و گفت: متهم این پرونده ابتدا با درج آگهی فریبنده استخدام در یک شرکت نظافتی افرادی را جذب می‌کرده و بعد هم با وعده سود بالا و کارهای خدماتی آنها را فریب می‌داده است. در مرحله دوم متهم وقتی اطلاعات حساب قربانیان خود را دریافت می‌کرده با درج آگهی‌های تقلبی از جمله فروش کالاهای غیر واقعی در سایت‌های واسطه‌گر با قیمت‌های وسوسه‌کننده افرادی را به سمت خود می‌کشانده و مبالغی را به عنوان بیعانه از آنها دریافت می‌کرده است. در مرحله سوم این فرد با مبالغ دریافتی که همگی در حساب افراد جویای کار نشسته بوده، اقدام به خرید رمزارز‌های دیجیتالی و یا کالاهایی دیگر می‌کرده و با این شگرد به ظاهر ردی از خود باقی نمی‌گذاشته است.
به گفته سرهنگ جواد جهانشیری، این فرد از سوی پلیس فتای استان یزد هم تحت پیگرد قانونی بوده است. علاوه بر این احتمال افزایش تعداد شکات و نیز رقم کلاهبرداری در این پرونده متصور است. با این حال متهم برای سیر مراحل قضایی و تحقیقات دقیق‌تر به دادسرا منتقل شده است.