//
ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه…
پولشویی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرائم اقتصادی، به‌طور مستقیم بر ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. این…
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه روز شنبه، موضوعات مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را با…
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج ۴ بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا…
سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صبح شنبه با حضور سران سه قوه و به ریاست رییس جمهوری تشکیل و طی آن سناریوهای…
وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد با وجود مذاکرات سازنده این کشور با سازمان FATF، نام اسلام آباد همچنان در لیست…
این روزها موضوع تصویب کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون تامین مالی تروریسم» در مجلس مطرح…
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در…