//
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ادعای «ارائه لیست ۴۰۰ صرافی به گروه ویژه…
وزیر خارجه گفت: تصویب لوایح FATF یکی از مهمترین بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و…
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی…
رئیس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به خطر خودتحریمی ناشی از پذیرفتن الزامات FATF تاکید کرد: پیوستن به این قبیل…
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز (یکشنبه) خود با صدور بیانیه‌ای خواستار…
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است،…
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پیگیری‌های دولت برای تصویب لوایح چهارگانه مسوم به FATF در پارلمان خبر داد.
رئیس فراکسیون امید و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره سرانجام لوایح ۴ گانه گفت: جهت گیری کلی…
رییس دفتر رییس جمهور اعلام کرد: هنوز مشخص نیست چند وزیر تغییر می کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر…