//
یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه پیوستن به FATF و سایر کنوانسیون شرط لازم برای حل مشکلات اقتصادی است اما کافی…
یک کارشناس مسائل بانکی و امور اقتصادی با بیان اینکه FATF یک ابزار تسهیل‌کننده تبادلات مالی است گفت که این قانون…
سخنگوی شورای نگهبان گفت: آنچه امروز در قالب CFT در مجلس تصویب شد، همانند دیگر مصوبات در شورای نگهبان مورد بحث قرار می …
یک نماینده سابق مجلس گفت: نمایندگان به FATF رای مثبت دهند؛ عدم تصویب این لوایح به نوعی کمک به آمریکا است تا کشورهای…
فارغ از هرگونه بحث سیاسی باید بین یکی از این دو مسیر تصمیم‌گیری کنیم: ۱- پیوستن به کل جهان و همراهی با FATF و ادامه…
سفیر ایران در انگلیس اعلام کرد: بانک مرکزی چین، موسسات بانکی و مالی ایران را در صدر فهرست کشورهای با خطرپذیری بسیار…
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ادعای «ارائه لیست ۴۰۰ صرافی به گروه ویژه…
وزیر خارجه گفت: تصویب لوایح FATF یکی از مهمترین بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و…