گزارش بانک‌های سوئیس از فعالیت‌های مشکوک سعودی‌ها
دفترگزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: شماری از بانک‌های سوئیسی گزارش داده‌اند که حساب مشتریان سعودی آنها، دارای تراکنش‌های مشکوک بوده است.
مدعی العموم فدرال سوئیس گفت: دفتر گزارش پولشویی سوئیس در حال بررسی اطلاعات تراکنش‌های مشکوک مرتبط با حساب‌های مشتریان سعودی است که توسط بعضی از معتبرترین بانک‌های جهان، به آن ارائه شده است.
دادستان کل سوئیس گفت: در این مرحله، فعلا دارایی‌های سعودی ها را مسدود نکرده‌ایم؛ ضمن اینکه تحقیقات قضایی هم علیه آنها آغاز نشده است. البته بررسی حساب‌ها، به عنوان یک رویه استاندارد در سوئیس تلقی می‌شود.
در عین حال، رگولاتورهای سوئیسی اعلام کردند: موسسات مالی این کشور باید گزارشی از تراکنش‌های مشکوک ارائه داده و گام‌هایی را در جهت شفافیت هر چه بیشتر تراکنش‌ها بردارند؛ چراکه از این رویکرد به عنوان فاصله گرفتن از هر نوع جرم مالی یاد می‌شود.
همچنین اداره دادگستری سوئیس اعلام کرد: عربستان سعودی درخواستی در مورد مشایعت قانونی در انجام تحقیقات بر روی حساب‌های مشکوک از سوئیس نکرده است. بر پایه این گزارش، بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این کشور به راه انداخته است که بیش از ۲۰۰ شاهزاده و مقامات ارشد سعودی را در ارتباط با فساد مالی، بازداشت کرده؛ ضمن اینکه حساب بانکی تقریبا یک‌هزار و ۷۰۰ سعودی هم در این باره مسدود شده است.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
