//
- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای داریم، این حساب ها شناسایی…
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای ۶ نفر از نمایندگان به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی…
وکیل حسین هدایتی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلش توضیحاتی داد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به…
مشاور امنیت ملی آمریکا در پیامی توییتری در اظهاراتی خصمانه بر لزوم مقابله روسیه با ایران برای « ایجاد ثبات در منطقه و…
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازگشت از نشستFATF در پاریس ، به موضوعات مطرح شده در این نشست…
طبق گزارش امروز جمعه روزنامه «فایننشال تایمز» کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می…
اعمال سقف تراکنش روی کد ملی مشتریان که از اوایل آذرماه در شبکه بانکی کشور آغاز شده بود، تکمیل شد و از این پس از فرد می…
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه این واقعیت وجود دارد که در کشور پولشویی صورت می‌گیرد گفت: این بدان معنا نیست که…
متن طرح استیضاح وزیر امورخارجه را که از سوی نمایندگان تدوین شده منتشر کرد.