//
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تعیین مجازات پولشویی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
بر اساس بخشنامه ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده است معامله ارزهای رمزنگاری شده (ارزهای مجازی) ممنوع شد.
حسن نیت ایران در ابهام زدایی از فعالیت های اقتصادی هر چند که به تعلیق کشور از لیست سیاه گروه اقدام مالی منجر شد اما…
پارلمان اروپا در نشست امروز خود نام تونس را در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داد.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از…
اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بخشنامه استفاده بانک‌ها از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه…
پسر اسطوره فوتبال به دلیل پول شویی و قاچاق دارو راهی زندان شد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن ضمن استقبال از تصمیم اخیر گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) مبنی بر ادامه تعلیق…
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر و کشف سه تن مواد افیونی و مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق…
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و…