//
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: بر پایه آمارها فقط ۶۵ درصد معاملات مسکن در دفترهای مشاوران املاک، کد رهگیری…
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است،…
قیمت گوشی های تلفن همراه که با نوسان های اخیر بازار افزایش یافته بود همزمان با اعلام سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی…
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس از حضور رییس کل بانک مرکزی در جلسه امروز - سه شنبه - این فراکسیون خبر داد و گفت:…
عراق بشکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد.
علیرغم تلاش دولتمردان اسلام آباد برای جلب نظر FATF نام پاکستان همچنان در لیست خاکستری این گروه قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات جرائم مرتبط با پولشویی را تعیین کردند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای پرداخت هرگونه سود بانکی به حسابهای دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشور را ممنوع اعلام کرد.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و گزارش کمیسیون حقوقی درباره رد لایحه…